天津泰达股份无限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十八次（姑且）会议于2014年8月8日以传真和电子邮件体例向全体监事发出通知。本次会议于2014年8月11日召开，应出席监事五人，现实出席五人，会议合适《公司法》和《公司章程》的相关。会议由监事会雪密斯掌管，审议并通过如下决议：
证券代码：000652 证券简称：泰达股份通知布告编号：2014-64
天津泰达股份无限公司
第七届监事会第三十八次（姑且）
本公司及监事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。
天津泰达股份无限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十八次（姑且）会议于2014年8月8日以传真和电子邮件体例向全体监事发出通知。本次会议于2014年8月11日召开，应出席监事五人，现实出席五人，会议合适《公司法》和《公司章程》的相关。会议由监事会雪密斯掌管，审议并通过如下决议：
一、《关于监事会换届选举的议案》
鉴于监事候选人董焱密斯于2014年8月1日提出因个分缘由放弃候选人资历，经公司控股股东天津泰达集团无限公司保举，同意提名李喆先生、齐心先生、王贺先生为公司第八届监事会监事候选人，提交公司股东大会采用累积投票体例进行选举。
经公司工会委员会第十届五次团会议会商，决定保举周京尼先生、先生作为职工监事出任公司第八届监事会监事。监事候选人简历附后。
（一）以同意5票、否决0票、弃权0票，审议通过提名李喆先生为公司第八届监事会监事候选人。
（二）以同意5票、否决0票、弃权0票，审议通过提名齐心先生为公司第八届监事会监事候选人。
（三）以同意5票、否决0票、弃权0票，审议通过提名王贺先生为公司第八届监事会监事候选人。
监事雪密斯、董焱密斯自本换届选举生效后在本公司不再担任任何职务。公司监事会对雪密斯、董焱密斯担任公司监事期间为公司所做出的贡献暗示衷心感激！
天津泰达股份无限公司
2014年8月12日
李喆 男，33岁，中员
一、教育布景
硕士，中级经济师。
二、工作简历
历任山东海丰航运集团天津分公司财政部会计、天津泰达集团无限公司财政部人员，现任天津泰达集团无限公司财政核心资金部司理。
三、兼职环境
无。
四、现就职于天津泰达集团无限公司（本公司控股股东），与本公司具有联系关系关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。
五、近三年未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。
齐心 男，34岁 中员
一、教育布景
天津师范大学院 硕士
法国萨瓦大学研究生院 私（公司法标的目的）硕士研究生
二、工作简历
历任天津滨海泰达物流集团股份无限公司投资企划主管、证券事务代表，天津泰达集团无限公司投资核心项目司理，天津泰达集团无限公司风险节制核心副司理，现任天津泰达集团无限公司风险节制核心司理。
三、兼职环境
兼任万通投资控股股份无限公司副监事长；天津泰达股权投资基金办理无限公司监事；天津泰达城市开辟无限公司董事；天津滨海新都会投资无限公司监事；成都泰达新城扶植成长无限公司董事；泰达津菜城（天津）美食无限公司董事；天津合达房产租赁无限公司董事；天津泰达（）无限公司董事；天津泰达科技风险投资股份无限公司监事。
四、现就职于天津泰达集团无限公司（本公司控股股东），与本公司具有联系关系关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。
五、近三年未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。
王贺 男，32岁 中员
一、教育布景
硕士。
二、工作简历
历任软银赛富投资参谋无限公司投资项目司理，华育国际教育集团无限公司市场总监、天津分公司总司理，天津滨海新区泰达启航游艇俱乐部无限公司总司理助理、工会。现任天津泰达集团无限公司投资核心项目部司理。
三、兼职环境
兼任天津泰达丽盛贸易办理无限公司董事，天津泰达酒店无限公司董事，天津津泊酒店物业办理无限公司施行董事。
四、现就职于天津泰达集团无限公司（本公司控股股东），与本公司具有联系关系关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。
五、近三年未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。
周京尼 男，54岁，中员
一、教育布景
大专，高级政工师。
二、工作简历
历任本公司团委、运营部党支部、工场部部长助理、长丝车间主任兼党支部、生态棉出产物流核心副司理、海南西秀海景园实业无限公司副总司理。现任本公司工会。
三、兼职环境
无。
四、现就职于本公司。截止披露日，其本人持有本公司股票23,100股。
五、近三年未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。
男，41岁，中员
一、教育布景
大学本科，注册会计师。
二、工作简历
历任天津市致冷器厂市场部人员、天津泰达股份无限公司财政部副部长。现任本公司财政部部长。
三、兼职环境
无。
四、现就职于本公司。截止披露日，其本人未持有本公司股票。
五、近三年未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 通知布告编号：2014-65
天津泰达股份无限公司
第七届董事会第四十六次（姑且）
本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。
天津泰达股份无限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六次（姑且）会议于2014年8月8日以传真和电子邮件体例向全体董事发出通知。本次会议于2014年8月11日以通信体例召开。应表决董事九人，现实行使表决权九人。会议合适《公司法》和《公司章程》的相关，审议并通过如下决议：
一、《关于召开2014年第五次姑且股东大会的议案》
表决成果：以同意9票、否决0票、弃权0票获得通过。
公司董事会拟定于2014年8月29日召开2014年第五次姑且股东大会审议如下事项：
（一）《关于改聘会计师事务所的议案》；
（二）《关于董事会换届选举的议案》；
（三）《关于监事会换届选举的议案》。
此中，议案一、议案二曾经第七届董事会第四十四次（姑且）会议审议通过，并于2014年7月22日发布了《关于改聘会计师事务所的通知布告》、《第七届董事会第四十四次（姑且）会议决议通知布告》、《董事提名人声明通知布告》及董事候选人声明等通知布告；议案三由第七届监事会第三十八次（姑且）会议审议通过。
以上董事、监事选举将提请股东大会采用累积投票体例表决；此中董事和非董事的选举别离进行；董事候选人需报请深圳证券买卖所审核无后，方可提请股东大会投票表决。
天津泰达股份无限公司
2014年8月12日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 通知布告编号：2014-66
天津泰达股份无限公司
关于召开2014年第五次姑且股东大会的
本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。
● 会议召开时间：2014年8月29日14:30
● 会议召开地址：天津泰达股份无限公司演讲厅
● 会议体例：现场表决与收集投票相连系
天津泰达股份无限公司第七届董事会第四十六次（姑且）会议决定于2014年8月29日14:30召开2014年第五次姑且股东大会。具体事项通知如下：
（一）会议名称：天津泰达股份无限公司2014年第五次姑且股东大会
（二）召集人：天津泰达股份无限公司董事会
（三）会议召开的性、合规性申明：
本次姑且股东大会会议的召开符律、律例和《公司章程》的相关。天津泰达股份无限公司董事会第七届第四十六次（姑且）会议审议通过了《关于召开2014年第五次姑且股东大会的议案》。
（四）会议时间：
1. 现场会议召开时间：2014年8月29日（礼拜五）14:30
2. 收集投票时间：2014年8月29日
此中通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2014年8月29日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的具体时间为2014年8月28日15:00至2014年8月29日15:00的肆意时间。
（五）召开体例：本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例。采用收集投票体例的，公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向公司全体股东供给收集形式的投票平台，股东能够在收集投票时间内通过深圳证券买卖所的买卖系统或互联网投票系统进行投票。
股东只能采纳现场投票（现场投票能够委托代办署理人代为投票）和收集投票中的一种表决体例，统一表决权呈现反复表决的，以第一次投票成果为准。
1. 截止2014年8月26日下战书收市后，在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代办署理人；
2. 本公司董事、监事和高级办理人员；
3. 本公司礼聘的律师等相关人员。
（七）会议地址：
天津泰达股份无限公司演讲厅（天津市河西区解放南256号泰达大厦20层）。
（一）会议审核事项性和完整性申明
本次股东大会审议事项曾经2014年7月22日召开的公司第七届董事会第四十四次（姑且）会议及2014年7月22日召开的第七届监事会第三十七次（姑且）会议、2014年8月11日召开的公司监事会第三十八次（姑且）会议审议通过。审议事项符律、律例和《公司章程》的相关，提交股东大会审议事项的相关材料完整。
1. 《关于改聘会计师事务所的议案》。
2. 《关于董事会换届选举的议案》。
2.1 选举张秉军先生为公司第八届董事会董事；
2.2 选举胡军先生为公司第八届董事会董事；
2.3 选举先生为公司第八届董事会董事；
2.4 选举马恩彤密斯为公司第八届董事会董事；
2.5 选举韦剑锋先生为公司第八届董事会董事；
2.6 选举谢剑琳密斯为公司第八届董事会董事；
2.7 选举陈敏密斯为公司第八届董事会董事董事；
2.8 选举魏莉密斯为公司第八届董事会董事董事；
2.9 选举仇向洋先生为公司第八届董事会董事董事。
3. 《关于监事会换届选举的议案》。
3.1 选举李喆先生为公司第八届监事会监事；
3.2 选举齐心先生为公司第八届监事会监事；
3.3 选举王贺先生为公司第八届监事会监事。
出格强调事项：本次董、监事选举采纳累积投票体例；董事和非董事的表决别离进行；董事候选人的任职资历和性尚需经深交所存案审核无，股东大会方可进行表决。
披露环境：议案内容详见公司于2014年7月22日、8月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的《第七届董事会第四十四次（姑且）会议决议通知布告》、《第七届监事会第三十八次（姑且）会议决议通知布告》以及《天津泰达股份无限公司2014年第五次姑且股东大会材料汇编》。
（一）登记方式：
1.小我股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司停业部出具的2014年8月26日下战书收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件打点登记；
2.法人股东：持股东账户卡、停业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件打点登记；
3.代办署理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司停业部出具的2014年8月26日下战书收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件打点登记；
4. 股东能够采用德律风、和传真体例登记。
（二）登记时间：2014年8月27日和2014年8月28日（9:00~17:00）。
（三）登记地址：公司董事会秘书处。
在本次股东大会上，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，收集投票相关事宜具体申明如下：
（一）通过深交所买卖系统投票的法式
1. 投票代码：360652
2. 投票简称：泰达投票
3. 投票时间：2014年8月29日的买卖时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
4. 在投票当日，“泰达投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过买卖系统进行收集投票的操作法式
（1）进行投票时买卖标的目的应选择“买入”。
（2）在“委托价钱”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以响应的委托价钱别离申报。1.00元代表议案1。
议案2为选举董事的议案，采用累积投票制逐项表决，董事和非董事的表决别离进行。此中，2.01元代表第一位非董事候选人，2.02元代表第二位非董事候选人，依此类推；3.01元代表第一位董事候选人，3.02元代表第二位董事候选人，依此类推。议案3为选举监事的议案，采用累积投票制逐项表决。此中，4.01元代表第一位候选人，4.02元代表第二位候选人，以此类推。
表1 股东大会议案对应“委托价钱”一览表
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