证券代码：600419 证券简称：新疆天宏 通知布告编号： 2013-049
临
新疆天宏纸业股份无限公司
第四届董事会第十八次会议决议通知布告
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有虚假记录、性陈述或者
严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
新疆天宏纸业股份无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会
议于 2013 年 11 月 12 日在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议董事 9 人，
现实出席会议董事 9 人，公司监事及高管人员列席了会议，会议召开合适《公司
法》和《公司章程》的相关。会议由董事长李侠掌管，审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于换届选举公司董事的议案》；
1、提名刘让为第五届董事会董事候选人；
表决成果：同意 9 票；否决 0 票；弃权 0 票
2、提名敖兵为第五届董事会董事候选人；
表决成果：同意 9 票；否决 0 票；弃权 0 票
3、提名邵金钟为第五届董事会董事候选人；
表决成果：同意 9 票；否决 0 票；弃权 0 票
4、提名胡刚为第五届董事会董事候选人；
表决成果：同意 9 票；否决 0 票；弃权 0 票
5、提名王慧玲为第五届董事会董事候选人；
表决成果：同意 9 票；否决 0 票；弃权 0 票
6、提名王巧玲为第五届董事会董事候选人；
表决成果：同意 9 票；否决 0 票；弃权 0 票
7、提名张列兵为第五届董事会董事候选人(董事候选人)；
表决成果：同意 9 票；否决 0 票；弃权 0 票
8、提名牛耕为第五届董事会董事候选人(董事候选人)；
表决成果：同意 9 票；否决 0 票；弃权 0 票
9、提名罗瑶为第五届董事会董事候选人(董事候选人)。
表决成果：同意 9 票；否决 0 票；弃权 0 票
为了确保董事会的一般运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会选举
发生前，将继续履行董事职责，直至第五届董事会董事经 2013 年第三次姑且股
东大会选举发生之日起，方主动卸任。
公司第五届董事会董事任期为三年，任期届满可连选蝉联。
本议案需提交股东大会审议通过。
公司董事认为上述董事候选人均具备担任公司董事的任职前提，其提
名、审议表决法式合适相关法令律例的，同意公司第四届董事会对上述董事
候选人的提名。
二、审议通过了《关于变动公司名称、居处、运营范畴等事项的议案》；
鉴于公司本次严重资产置换及刊行股份采办资产事项已取得中国证券监视
办理委员核准，目前正处于实施阶段，公司拟变改名称、居处、运营范畴等事项，
具体变动事项如下：
1、拟将公司名称由“新疆天宏纸业股份无限公司”变动为“新疆天润乳业
股份无限公司” 公司证券简称由“新疆天宏”变动为“天润乳业”，最终证券简
，
称以上海证券买卖所审定的为准。
2、拟将公司居处由“新疆石河子市西三”变动为“新疆乌鲁木齐市乌昌
公 2702 号”。
3、拟将公司运营范畴由“许可运营项目:造纸。一般运营项目：纸成品及纸
料加工、发卖；化工产物(有毒除外)、印刷物资的发卖；机械加工；物业办理；
造纸原料的开辟；自营和代办署理各类商品和手艺的进出口，但国度限制公司运营和
进出口的商品和手艺除外；废纸收购；碱木素、木质素磺酸盐、无机肥、黏
合剂的出产、发卖；农作植及发卖；衡宇租赁；机械租赁；混凝土外加剂的
出产及发卖”变动为“乳和乳成品的出产加工发卖；初乳素系列生物保健品、食
品、饮料的出产与发卖；预包装食物、乳成品、乳饮料的出产和发卖；开辟、生
产、发卖儿童食物、养分食物。经销食物、饮料加工设备、出产发卖包装材料及
包装用品、本企业产的乳成品、食物，畜禽产物，饮料，饲料；乳成品及乳品原
料；运营本企业自产产物及相关手艺的出口营业；机械设备补缀劳务(除专营)
和设备备件发卖(除专营)营业；农畜产物及饲料加工、发卖，牲畜，家禽豢养
及发卖，农作植、加工及发卖，通俗货色运输；衡宇租赁。自营和代办署理各类
商品和手艺的进出口和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及手艺的进口业
务，但国度限制公司运营和进出口的商品和手艺除外。乳品业与奶业手艺研
发、手艺合作与推广、新产物，乳品机械安装手艺征询办事”。
上述变动事项最终以工商主管部分核准的为准，董事会提请股东大会授权董
事会向工商主管部分及上海证券买卖所打点名称变动等手续，并响应修订公司章
程相关条目。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决成果：同意 9 票；否决 0 票；弃权 0 票
三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
鉴于公司本次严重资产置换及刊行股份采办资产事项已取得中国证券监视
办理委员核准，目前正处于实施阶段，公司拟变改名称、居处、运营范畴等事项，
需对章程部门条目作响应点窜，具体修订环境如下：
1、《公司章程》第四条 公司名称：新疆天宏纸业股份无限公司
英文名称：Xinjiang Tianhong Paper Co.，Ltd.
拟变动为:《公司章程》第四条 公司名称：新疆天润乳业股份无限公司
英文名称：Xinjiang Tianrun Dairy Co.，Ltd.
2、《公司章程》第五条 公司居处：新疆维吾尔自治区石河子市西三
邮政编码：832009
拟变动为:《公司章程》第五条 公司居处：新疆乌鲁木齐市乌昌公 2702
号
邮政编码：830088
3、
《公司章程》第十 经依法登记，公司的运营范畴是：造纸、纸成品
及纸料加工、发卖。化工产物(有毒除外)、印刷物资的发卖。机械加工。物业
办理。造纸原料的开辟。
自营和代办署理各类商品和手艺的进出口，但国度限制公司运营和进出口的
商品和手艺除外、废纸收购、碱木素、木质素磺酸盐、无机肥、黏合剂的出产、
发卖，农业种植及发卖，衡宇租赁，机械租赁，混凝土外加剂的出产及发卖。
拟变动为:《公司章程》第十“乳和乳成品的出产加工发卖；初乳素系
列生物保健品、食物、饮料的出产与发卖；预包装食物、乳成品、乳饮料的出产
和发卖；开辟、出产、发卖儿童食物、养分食物。经销食物、饮料加工设备、生
产发卖包装材料及包装用品、本企业产的乳成品、食物，畜禽产物，饮料，饲料；
乳成品及乳品原料；运营本企业自产产物及相关手艺的出口营业；机械设备补缀
劳务(除专营)和设备备件发卖(除专营)营业；农畜产物及饲料加工、发卖，
牲畜，家禽豢养及发卖，农作植、加工及发卖，通俗货色运输；衡宇租赁。
自营和代办署理各类商品和手艺的进出口和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料
及手艺的进口营业，但国度限制公司运营和进出口的商品和手艺除外。乳品
业与奶业手艺研发、手艺合作与推广、新产物，乳品机械安装手艺征询办事”。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决成果：同意 9 票；否决 0 票；弃权 0 票
四、审议通过了《关于礼聘会计师事务所的议案》；
鉴于公司本次严重资产置换及刊行股份采办资产事项已取得中国证券监视
办理委员核准，目前正处于实施阶段，公司拟礼聘希格玛会计师事务所无限公司
为公司的审计机构，担任公司 2013 年度财政审计工作，聘用期一年，审计费用
为 45 万元。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决成果：同意 9 票；否决 0 票；弃权 0 票
五、审议通过了《新疆天宏纸业股份无限公司防备控股股东及其他联系关系方资
金占用轨制》；
本议案需提交股东大会审议通过。
表决成果：同意 9 票；否决 0 票；弃权 0 票
六、审议通过了《关于召开公司 2013 年第三次姑且股东大会的议案》。
表决成果：同意 9 票；否决 0 票；弃权 0 票
特此通知布告。
新疆天宏纸业股份无限公司
董 事 会
二 O 一三年十一月十二日
附件：
新疆天宏纸业股份无限公司第五届董事会董事候选人简历
1、刘让，男，汉族，1964 年 10 月出生，研究生学历，研究员职称。1983
年 10 月至 1985 年 10 月，在解放军总参 36195 部队服役；1986 年 1 月至 2013
年 3 月在新疆出产扶植兵团畜牧兽医工作总站工作，历任主任、总司理、党支部
、副、；2013 年 3 月起，任天润科技董事长。
2、敖兵，男，汉族，1968 年 11 月出生，研究生学历。1991 年 8 月至 2001
年 6 月，在乌管局财政处工作，历任处事员、科员、副处长；2001 年 7 月至 2002
年 12 月，任十二师财政局副局长、国资处处长；2003 年 1 月至 2011 年 3 月，
在十二师财政局工作，历任副局长、局长；2011 年 3 月至 2012 年 9 月，任十二
师国资委主任、党委副；2011 年 3 月起，任农十二师国资公司董事长，兼
任新疆天恒基投资公司监事会。
3、邵金钟，男，汉族，1975 年 1 月出生，本科学历，高级会计师职称。1992
年 9 月至 2007 年 8 月，在新疆出产扶植兵团 104 团工作，历任会计、财政科副
科长；2007 年至 2013 年 5 月，历任天恒基投资公司财政部司理、总会计师。 013
年 5 月起，任农十二师国资公司副总司理。
4、胡刚，男，汉族，1968 年 11 月出生，本科学历，经济师职称。1987 年
6 月至 2002 年 8 月，在乌鲁木齐乳品厂、乌鲁木齐农垦乳业集团公司工作，历
任员工、厂长、总司理助理；2002 年 9 月至 2003 年 2 月，任德隆畜牧新疆兵地
天元乳业公司副总司理兼乌鲁木齐分公司司理；2003 年 3 月至 2010 年 9 月，任
新疆金牛生物股份无限公司沙湾盖瑞乳业无限义务公司董事长兼总司理； 2007
年 10 月至 2010 年 9 月任新疆金牛股份无限公司副总司理兼哈密金牛盖瑞乳业有
限公司、沙湾盖瑞乳业无限义务公司董事长；2010 年 10 月至 2011 年 3 月，任
新疆天润生物科技股份无限公司副总司理；2011 年 4 月起，任新疆天润生物科
技股份无限公司总司理兼沙湾盖瑞乳业无限义务公司及 沙湾天润生物无限义务
公司董事长、总司理。
5、王慧玲，女，汉族，1972 年 12 月出生，本科学历，高级会计师职称。
注册理财规划师。1993 年 9 月至 1997 年 12 月，任乌鲁木齐农垦乳业集团公司
发卖会计；1998 年 1 月至 2001 年 12 月，任乌鲁木齐奶业研究所财政担任人；
2002 年 1 月至 2003 年 9 月，在新疆天润乳业生物成品股份无限公司历任成本会
计、会计主管；2003 年 9 月至 2009 年 2 月，在新疆金牛生物股份无限公司金牛
盖瑞乳业分公司历任财政主管、财政司理、财政总监； 2009 年 2 月至 2010 年
10 月，任新疆天润生物科技股份无限公司财政总监； 2010 年 10 月起，任新疆
天润生物科技股份无限公司总会计师。
6、王巧玲，女，汉族，1960 年 3 月出生，研究生学历，高级政工师。曾任
石河子造纸厂中学教师，石河子造纸厂组织科干事、加工分厂兼厂长、政工
处副主任、主任，1997 年任石河子造纸厂工会。1999 年 12 月至 2013 年 11
月任新疆天宏纸业股份无限公司董事、董事会秘书、副总司理。
7、张列兵，男，1965 年出生，新疆奎屯人。1993 年结业于东北农业大学食
品科学系并获得博士学位。曾于 1997 年—1998 年于美国工业大学乳品核心
作拜候学者近两年。历任于三元食物股份公司研发核心主任，总工程师和副
总司理等职; 2002 年 4 月至 2003 年 10 月任新但愿乳业总司理及新但愿农业股份
公司(0876)副总司理。2004 年至今任中国农业大学食物科学与养分工程学院
副传授。
现任“现代奶业财产系统”岗亭科学家，近年掌管国度天然基金项目 4 项及
国度“十一五“、”十二五“国度科技支持打算【乳成品分析加工手艺与质量控
制系统】之项目五( 乳成品加工膜手艺使用研究与财产化示范)及项目十二之
子课题(新疆伊犁地域马奶分析操纵研究)。同时本人出任总项目专家组。
曾获优良青年工程师一等，市劳动榜样，市优良青年专家及
中国食物工业协会授予的“优良科技办理工作者”等称号。兼任国际乳品结合会
(IDF)中国专家组及常务委员，市青联委员，中国乳品工业编委，中
国乳品工业协会专家组及市畜牧兽医专业、食物科学专业高评委及
市高评委。
近年掌管了国度“十五”科技攻关项目“乳成品加工手艺研究与新产物开辟”，
市科委严重科研项目“乳铁卵白基因工程菌的研究”，市经委严重项目
“乳铁卵白基因工程菌的中试研究” 农业部
， “九五”重点项目“中式干酪研究”，
市青年科技培育基金项目“保守乳成品宫廷奶酪的研究”，美国乳品管
理局赞助项目“分歧尺度化方式出产 cheddar 干酪对其理化性质影响的研究”等
研究项目，累计获得、企业研发基金不低于 4000 万元。
近年来颁发论文二十余篇，国表里会议演讲二十余次。配合主编专业册本三
部。
8、牛耕，男，汉族，1949 年 4 月出生，大专学历。1967 年至 1977 年，黑
龙江省八五二农场农业工人；1977 年 1993 年，北方文艺出书社任编纂；1993
年至 1995 年，海南机场股份公司任参谋；1995 年至 1998 年，上海大正集团任
总经济师；1998 年至 2003 年，上海瑞尔投资办理无限公司任总司理；2003 年至
2008 年，无锡太极实业股份无限公司任董事；2008 年至 2011 年，金朝生物
科技无限公司任监事、三仁投资(中国)无限公司任监事；社会职务：上海市浦
东新区政协委员(一至四届) 2006 年 9 月取得上海证劵买卖所颁布的董事
。
任职资历毕业证书(编号：00472)。
著作：《冯玉祥将军传奇》(人民出书社)《敌营二十年》
、 (中国青年
出书社)《和一路思虑》
、 (复旦大学出书社)。
9、罗瑶，女，汉族，1974 年 6 月出生，合股人律师，中员，新疆元正
律师事务所党支部组织委员，新疆女律师协会秘书长，乌鲁木齐仲裁委员会仲裁
员。
执业范畴：企业投融资法令办事，企业扶植项目全称法令办事，地盘房产领
域法令办事。
进修履历：1997 年考取律师执业资历，1998 年处置专职律师，2000 年结业
于新疆大律系，2011 年至 2013 年新疆财经大学 EMBA 进修 2014 年将结业)
( 。
2013 年 7 月取得上海证劵买卖所颁布的董事资历证书(证书编号：270171)。
工作履历：1995 年至 1997 年就职于乌鲁木齐市中级；1998 年至
2001 年在其他事务所执业；2002 年至今在新疆元正律师事务所执业。
小我荣誉：2004 年与其他三名律师组队代表新疆律协加入了全国律协举办
的“律师执业规范学问网全国律师执业规范学问竞赛”中，获得第五名的优异成
绩，遭到全国律协及新疆律协的嘉。2005 年、2012 年被新疆律协直属分会评
选为年度优良律师。自 2007 年度至今持续多年被律协直属分会党总支评选为优
秀党务工作者、优良。2010 年、2013 被自治区妇联、自治区、自治
区综治办评为“自治区妇女儿童权益先辈小我” 2011 年被自治区妇联评为
。
“自治区巾帼立功标兵” 2013 年被全国妇联评为“全国妇女儿童权益先辈
。
小我”。
关于对新疆天宏纸业股份无限公司董事会提名委员会
提名第五届董事会董事候选人的董事看法
本人作为新疆天宏纸业股份无限公司董事，出席了公司第四
届董事会第十八次会议，审议了会议拟定的议案，现就公司第四届董
事会提名委员会提名第五届董事会董事候选人颁发看法如下：
本次提名的董事候选人：刘让、敖兵、邵金钟、胡刚、王慧玲、
王巧玲、张列兵、牛耕、罗瑶均具备担任公司董事的任职前提，其提
名、审议表决法式合适相关法令律例的，同意公司第四届董事会
提名委员会对上述董事候选人的提名。
董事签字：
周书义 李辉 喻明惠
二 O 一三年十一月十二日
新疆天宏纸业股份无限公司董事提名人声明
提名人 新疆天宏纸业股份无限公司董事会提名委员会，现提名 张列兵、牛
耕、罗瑶 为新疆天宏纸业股份无限公司第五届董事会董事候选人，并已充
分领会被提名人职业特长、教育布景、工作履历、兼任职务等环境。被提名人已
书面同意出任新疆天宏纸业股份无限公司第五届董事会董事候选人(拜见该
董事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备董事任职资历，与 新疆
天宏纸业 股份无限公司之间不具有任何影响其性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的根基学问，熟悉相关法令、行规、规
章及其他规范性文件，具有五年以上法令、经济、财政、办理或者其他履行
董事职责所必需的工作经验，并已按照《上市公司高级办理人员培训工作》
及相关取得董事资历证书。
(未取得资历证书者，应做如下声明：
被提名人具备上市公司运作的根基学问，熟悉相关法令、行规、规章及
其他规范性文件，具有五年以上法令、经济、财政、办理或者其他履行董事
职责所必需的工作经验。被提名人尚未按照《上市公司高级办理人员培训工作指
引》及相关取得董事资历证书。被提名人已许诺在本次提名后，加入上
海证券买卖所举办的比来一期董事资历培训并取得董事资历证书。)
二、被提名人任职资历合适下列法令、行规和部分规章的要求：
(一)《公司法》关于董事任职资历的；
(二)《公事员法》关于公事员兼任职务的；
(三)地方纪委、地方组织部《关于规范中管干部辞去或者退(离)休
后担任上市公司、基金办理公司董事、监事的通知》的；
(四)地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》
关于高校带领班子兼任职务的；
(五)中国保监会《安全公司董事办理暂行法子》的；
(六)其他法令、行规和部分规章的景象。
三、被提名人具备性，不属于下列景象：
(一)在上市公司或者其从属企业任职的人员及其直系亲属、次要社会关系
(直系亲属是指配头、父母、后代等；次要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配头、配头的兄弟姐妹等)；
(二)间接或间接持有上市公司已刊行股份 1%以上或者是上市公司前十名
股东中的天然人股东及其直系亲属；
(三)在间接或间接持有上市公司已刊行股份 5%以上的股东单元或者在上
市公司前五名股东单元任职的人员及其直系亲属；
(四)在上市公司现实节制人及其从属企业任职的人员；
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的从属企业供给财政、法令、咨
询等办事的人员，包罗供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在演讲上签字的人员、合股人及次要担任人；
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的从属企业具有严重营业往来
的单元担任董事、监事或者高级办理人员，或者在该营业往来单元的控股股东单
位担任董事、监事或者高级办理人员；
(七)比来一年内已经具有前六项所列举景象的人员；
(八)其他上海证券买卖所认定不具备性的景象。
四、董事候选人无下列不良记载：
(一)近三年曾被中国证监会行政惩罚；
(二)处于被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
(三)近三年曾被证券买卖所公开或两次以上传递；
(四)曾任职董事期间，持续两次未出席董事会会议，或者未亲身出席
董事会会议的次数占昔时董事会会议次数三分之一以上；
(五)曾任职董事期间，颁发的看法较着与现实不符。
五、包罗 新疆天宏纸业 股份无限公司在内，被提名人兼任董事的境内
上市公司数量未跨越五家，被提名人在新疆天宏纸业 股份无限公司持续任职未
跨越六年。
六、被提名人具备较丰硕的会计专业学问和经验，并至多具备注册会计师、
高级会计师、会计学专业副传授或者会计学专业博士学位等四类资历之一。(本
条合用于以会计专业人士身份被提名为董事候选人的景象，请具体选择合适
何种资历)。
本提名人曾经按照上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司董事存案
及培训工作》对董事候选人任职资历进行核实并确认合适要求。
本提名人上述声明实在、完整和精确，不具有任何虚假陈述或成分，
本提名人完全大白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人： 新疆天宏纸业股份无限公司董事会
(盖印)
2013 年 11 月 12 日
新疆天宏纸业股份无限公司董事候选人声明
本人张列兵，已充实领会并同意由提名人新疆天宏纸业股份无限公司第四届
董事会提名委员会提名为新疆天宏纸业股份无限公司第五届董事会董事候
选人。本人公开声明，本人具备董事任职资历，不具有任何影响本人担
任新疆天宏纸业股份无限公司董事性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的根基学问，熟悉相关法令、行规、规章及
其他规范性文件，具有五年以上法令、经济、财政、办理或者其他履行董事
职责所必需的工作经验。本人尚未按照《上市公司高级办理人员培训工作》
及相关取得董事资历证书。本人许诺在本次提名后，加入上海证券买卖
所举办的比来一期董事资历培训并取得董事资历证书。
二、本人任职资历合适下列法令、行规和部分规章的要求：
(一)《中华人民国公司法》关于董事任职资历的；
(二)《中华人民国公事员法》关于公事员兼任职务的；
(三)地方纪委、地方组织部《关于规范中管干部辞去或者退(离)休
后担任上市公司、基金办理公司董事、监事的通知》的；
(四)地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》
关于高校带领班子兼任职务的；
(五)中国保监会《安全公司董事办理暂行法子》的；
(六)中国证券业协会《发布证券研究演讲执业规范》关于证券阐发师兼任
职务的；
(七)其他法令、行规和部分规章的景象。
三、本人具备性，不属于下列景象：
(一)在该公司或者其从属企业任职的人员及其直系亲属、次要社会关系(直
系亲属是指配头、父母、后代等；次要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女
婿、兄弟姐妹的配头、配头的兄弟姐妹等)；
(二)间接或间接持有该公司已刊行股份 1%以上或者是该公司前十名股东
中的天然人股东及其直系亲属；
(三)在间接或间接持有该公司已刊行股份 5%以上的股东单元或者在该公
司前五名股东单元任职的人员及其直系亲属；
(四)在该公司现实节制人及其从属企业任职的人员；
(五)为该公司及其控股股东或者其各自的从属企业供给财政、法令、征询
等办事的人员，包罗供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在
演讲上签字的人员、合股人及次要担任人；
(六)在与该公司及其控股股东或者其各自的从属企业具有严重营业往来的
单元担任董事、监事或者高级办理人员，或者在该营业往来单元的控股股东单元
担任董事、监事或者高级办理人员；
(七)比来一年内已经具有前六项所列举景象的人员；
(八)其他上海证券买卖所认定不具备性的景象。
四、本人无下列不良记载：
(一)近三年曾被中国证监会行政惩罚；
(二)处于被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
(三)近三年曾被证券买卖所公开或两次以上传递；
(四)曾任职董事期间，持续两次未出席董事会会议，或者未亲身出席
董事会会议的次数占昔时董事会会议次数三分之一以上；
(五)曾任职董事期间，颁发的看法较着与现实不符。
五、包罗新疆天宏纸业股份无限公司在内，本人兼任董事的境内上市公
司数量未跨越五家；本人在新疆天宏纸业股份无限公司持续任职未跨越六年。
六、本人具备较丰硕的会计专业学问和经验，并至多具备注册会计师、高级
会计师、会计学专业副传授或者会计学专业博士学位等四类资历之一。(本条适
用于以会计专业人士身份被提名为董事候选人的景象，请具体选择合适何种
资历)。
本人完全清晰董事的职责，上述声明实在、完整和精确，不具有任
何虚假陈述或成分，本人完全大白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券
买卖所可根据本声明白认本人的任职资历和性。
本人许诺：在担任该公司董事期间，将恪守法令律例、中国证监会发布
的规章、、通知以及上海证券买卖所营业法则的要求，接管上海证券买卖所
的监管，确保有足够的时间和精神履行职责，做出判断，不受公司次要股东、
现实节制人或其他与公司具有短长关系的单元或小我的影响。
本人许诺：如本人任职后呈现不合适董事任职资历景象的，本人将自出
现该等景象之日起 30 日内辞去董事职务。
特此声明。
声明人：张列兵
2013 年 11 月 12 日
新疆天宏纸业股份无限公司董事候选人声明
本人牛耕，已充实领会并同意由提名人新疆天宏纸业股份无限公司第四届董
事会提名委员会提名为新疆天宏纸业股份无限公司第五届董事会 董事候选
人。本人公开声明，本人具备董事任职资历，不具有任何影响本人担任
新疆天宏纸业股份无限公司董事性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的根基学问，熟悉相关法令、行规、部分规
章及其他规范性文件，具有五年以上法令、经济、财政、办理或者其他履行
董事职责所必需的工作经验，并已按照《上市公司高级办理人员培训工作》
及相关取得董事资历证书。
二、本人任职资历合适下列法令、行规和部分规章的要求：
(一)《中华人民国公司法》关于董事任职资历的；
(二)《中华人民国公事员法》关于公事员兼任职务的；
(三)地方纪委、地方组织部《关于规范中管干部辞去或者退(离)休
后担任上市公司、基金办理公司董事、监事的通知》的；
(四)地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》
关于高校带领班子兼任职务的；
(五)中国保监会《安全公司董事办理暂行法子》的；
(六)中国证券业协会《发布证券研究演讲执业规范》关于证券阐发师兼任
职务的；
(七)其他法令、行规和部分规章的景象。
三、本人具备性，不属于下列景象：
(一)在该公司或者其从属企业任职的人员及其直系亲属、次要社会关系(直
系亲属是指配头、父母、后代等；次要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女
婿、兄弟姐妹的配头、配头的兄弟姐妹等)；
(二)间接或间接持有该公司已刊行股份 1%以上或者是该公司前十名股东
中的天然人股东及其直系亲属；
(三)在间接或间接持有该公司已刊行股份 5%以上的股东单元或者在该公
司前五名股东单元任职的人员及其直系亲属；
(四)在该公司现实节制人及其从属企业任职的人员；
(五)为该公司及其控股股东或者其各自的从属企业供给财政、法令、征询
等办事的人员，包罗供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在
演讲上签字的人员、合股人及次要担任人；
(六)在与该公司及其控股股东或者其各自的从属企业具有严重营业往来的
单元担任董事、监事或者高级办理人员，或者在该营业往来单元的控股股东单元
担任董事、监事或者高级办理人员；
(七)比来一年内已经具有前六项所列举景象的人员；
(八)其他上海证券买卖所认定不具备性的景象。
四、本人无下列不良记载：
(一)近三年曾被中国证监会行政惩罚；
(二)处于被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
(三)近三年曾被证券买卖所公开或两次以上传递；
(四)曾任职董事期间，持续两次未出席董事会会议，或者未亲身出席
董事会会议的次数占昔时董事会会议次数三分之一以上；
(五)曾任职董事期间，颁发的看法较着与现实不符。
五、包罗新疆天宏纸业股份无限公司在内，本人兼任董事的境内上市公
司数量未跨越五家；本人在新疆天宏纸业股份无限公司持续任职未跨越六年。
六、本人具备较丰硕的会计专业学问和经验，并至多具备注册会计师、高级
会计师、会计学专业副传授或者会计学专业博士学位等四类资历之一。(本条适
用于以会计专业人士身份被提名为董事候选人的景象，请具体选择合适何种
资历)。
本人曾经按照上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司董事存案及培
训工作》对本人的董事候选人任职资历进行核实并确认合适要求。
本人完全清晰董事的职责，上述声明实在、完整和精确，不具有任
何虚假陈述或成分，本人完全大白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券
买卖所可根据本声明白认本人的任职资历和性。
本人许诺：在担任该公司董事期间，将恪守法令律例、中国证监会发布
的规章、、通知以及上海证券买卖所营业法则的要求，接管上海证券买卖所
的监管，确保有足够的时间和精神履行职责，做出判断，不受公司次要股东、
现实节制人或其他与公司具有短长关系的单元或小我的影响。
本人许诺：如本人任职后呈现不合适董事任职资历景象的，本人将自出
现该等景象之日起 30 日内辞去董事职务。
特此声明。
声明人：牛耕
2013 年 11 月 12 日
新疆天宏纸业股份无限公司董事候选人声明
本人罗瑶，已充实领会并同意由提名人新疆天宏纸业股份无限公司第四届董
事会提名委员会提名为新疆天宏纸业股份无限公司第五届董事会 董事候选
人。本人公开声明，本人具备董事任职资历，不具有任何影响本人担任
新疆天宏纸业股份无限公司董事性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的根基学问，熟悉相关法令、行规、部分规
章及其他规范性文件，具有五年以上法令、经济、财政、办理或者其他履行
董事职责所必需的工作经验，并已按照《上市公司高级办理人员培训工作》
及相关取得董事资历证书。
二、本人任职资历合适下列法令、行规和部分规章的要求：
(一)《中华人民国公司法》关于董事任职资历的；
(二)《中华人民国公事员法》关于公事员兼任职务的；
(三)地方纪委、地方组织部《关于规范中管干部辞去或者退(离)休
后担任上市公司、基金办理公司董事、监事的通知》的；
(四)地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》
关于高校带领班子兼任职务的；
(五)中国保监会《安全公司董事办理暂行法子》的；
(六)中国证券业协会《发布证券研究演讲执业规范》关于证券阐发师兼任
职务的；
(七)其他法令、行规和部分规章的景象。
三、本人具备性，不属于下列景象：
(一)在该公司或者其从属企业任职的人员及其直系亲属、次要社会关系(直
系亲属是指配头、父母、后代等；次要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女
婿、兄弟姐妹的配头、配头的兄弟姐妹等)；
(二)间接或间接持有该公司已刊行股份 1%以上或者是该公司前十名股东
中的天然人股东及其直系亲属；
(三)在间接或间接持有该公司已刊行股份 5%以上的股东单元或者在该公
司前五名股东单元任职的人员及其直系亲属；
(四)在该公司现实节制人及其从属企业任职的人员；
(五)为该公司及其控股股东或者其各自的从属企业供给财政、法令、征询
等办事的人员，包罗供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在
演讲上签字的人员、合股人及次要担任人；
(六)在与该公司及其控股股东或者其各自的从属企业具有严重营业往来的
单元担任董事、监事或者高级办理人员，或者在该营业往来单元的控股股东单元
担任董事、监事或者高级办理人员；
(七)比来一年内已经具有前六项所列举景象的人员；
(八)其他上海证券买卖所认定不具备性的景象。
四、本人无下列不良记载：
(一)近三年曾被中国证监会行政惩罚；
(二)处于被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
(三)近三年曾被证券买卖所公开或两次以上传递；
(四)曾任职董事期间，持续两次未出席董事会会议，或者未亲身出席
董事会会议的次数占昔时董事会会议次数三分之一以上；
(五)曾任职董事期间，颁发的看法较着与现实不符。
五、包罗新疆天宏纸业股份无限公司在内，本人兼任董事的境内上市公
司数量未跨越五家；本人在新疆天宏纸业股份无限公司持续任职未跨越六年。
六、本人具备较丰硕的会计专业学问和经验，并至多具备注册会计师、高级
会计师、会计学专业副传授或者会计学专业博士学位等四类资历之一。(本条适
用于以会计专业人士身份被提名为董事候选人的景象，请具体选择合适何种
资历)。
本人曾经按照上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司董事存案及培
训工作》对本人的董事候选人任职资历进行核实并确认合适要求。
本人完全清晰董事的职责，上述声明实在、完整和精确，不具有任
何虚假陈述或成分，本人完全大白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券
买卖所可根据本声明白认本人的任职资历和性。
本人许诺：在担任该公司董事期间，将恪守法令律例、中国证监会发布
的规章、、通知以及上海证券买卖所营业法则的要求，接管上海证券买卖所
的监管，确保有足够的时间和精神履行职责，做出判断，不受公司次要股东、
现实节制人或其他与公司具有短长关系的单元或小我的影响。
本人许诺：如本人任职后呈现不合适董事任职资历景象的，本人将自出
现该等景象之日起 30 日内辞去董事职务。
特此声明。
声明人：罗瑶
2013 年 11 月 11 日
